Política de KYC da Bet7
O KYC na Bet7 é uma verificação obrigatória de identidade que ajuda a proteger sua conta e a garantir saques legais. Utilizamos esse processo para confirmar quem está usando a conta, onde o usuário está localizado e se os pagamentos correspondem ao titular da conta. A Bet7 BR pode restringir serviços, depósitos ou saques até que sua identidade seja confirmada. Esse procedimento também nos ajuda a cumprir as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e a reduzir fraudes, chargebacks e uso de contas roubadas.
Última Atualização
Esta política de KYC foi atualizada pela última vez em 30.09.2024.
Por Que a Bet7 Usa KYC
Utilizamos o KYC para prevenir crimes financeiros, confirmar a titularidade da conta e garantir que pagamentos e saques estejam vinculados à pessoa correta. Ele também permite o monitoramento contínuo de transações quando o risco aumenta.
Quando o KYC É Obrigatório
O KYC completo torna-se obrigatório se ocorrer qualquer uma das seguintes situações:
- Seus depósitos acumulados ultrapassarem 30.000 BLR;
- Você solicitar um saque de qualquer valor;
- Uma transação for sinalizada como suspeita.
Níveis de Diligência
A Bet7 utiliza uma abordagem baseada em risco com três níveis:
- SDD para atividades de risco muito baixo que permanecem abaixo dos limites;
- CDD como verificação padrão utilizada na maioria dos casos;
- EDD para clientes de maior risco, transações de alto valor ou casos especiais.
Documentos Necessários Para KYC Completo
Para verificação completa, você deve fornecer dados básicos e enviar:
- Um documento de identidade com foto emitido pelo governo, às vezes frente e verso;
- Uma selfie segurando o mesmo documento de identidade;
- Um extrato bancário ou conta de serviço público como comprovante de endereço.
Regras Principais Para Aprovação de Documentos
Para passar na verificação, seus documentos devem atender aos seguintes pontos:
- Seu nome completo deve corresponder em todos os arquivos;
- Seu documento de identidade deve comprovar que você tem mais de 18 anos e não pode expirar nos próximos 3 meses;
- Seu comprovante de endereço deve ter sido emitido nos últimos 3 meses;
- Sua selfie deve corresponder claramente ao seu rosto e ao mesmo documento de identidade enviado.
O Que Acontece Se o KYC Falhar
Se a verificação não for bem-sucedida, registramos o motivo e criamos um ticket de suporte. Você recebe o número do ticket e uma explicação clara do que precisa ser corrigido.
O Que Acontece Após a Aprovação
Assim que recebermos documentos válidos e as verificações forem concluídas, a conta será aprovada e os saques poderão ser processados.
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