Política de AML e CFT da Bet7

Esta política se aplica a todos os usuários da Bet7, incluindo jogadores no Brasil, ao utilizarem nosso site. A Solidminds LTD opera os produtos e processa pagamentos e está registrada em Anjouan, União das Comores. A data desta política é 24.10.2024.

Realizamos controles de AML e CFT para detectar e bloquear fundos criminosos, proteger os jogadores e cumprir obrigações legais junto ao nosso regulador. Esses controles focam na identidade, titularidade dos pagamentos, localização e comportamento das transações.

Para se registrar, você fornece dados principais da conta, como e-mail, nome de usuário, senha, nome completo, data de nascimento, endereço, país e número de documento de identidade. A verificação por e-mail ou celular é necessária para concluir a primeira fase do registro. As senhas devem ser fortes e não devem incluir dados pessoais como seu nome de usuário, e-mail, data de nascimento ou número de documento.

Seu acesso depende da etapa de verificação. Abaixo, alguns detalhes principais:

• Sem verificação de e-mail ou celular, você não pode fazer login, jogar, realizar depósito ou saque;
• Com e-mail ou celular verificado, mas antes das verificações de diligência, você pode fazer login, jogar com limites e realizar depósitos com limites, mas não pode solicitar saque;
• Com verificação completa, você pode utilizar depósitos e saques, porém verificações adicionais ainda podem ser aplicadas com base no risco.

A diligência ocorre após o registro e antes de qualquer saque. Também pode ocorrer antes que você realize depósito acima do nível básico de teste. A Bet7 utiliza uma abordagem baseada em risco e considera clientes online como de maior risco, portanto verificações reforçadas podem ser aplicadas. As verificações padrão confirmam seu nome, data de nascimento, número de documento, nacionalidade, endereço e localização por IP.

Para verificar a identidade, podemos aceitar passaporte válido, carteira de identidade nacional, carteira de motorista ou cartão de residência. Para verificar o endereço, podemos solicitar uma conta de serviço público ou extrato bancário e cartas oficiais similares, e o documento deve mostrar seu nome completo e endereço e ser recente. Se precisarmos de comprovação mais forte, podemos solicitar documentos adicionais, incluindo cópias autenticadas, especialmente quando os dados de pagamento mudam ou o risco é maior.

Realizamos verificação de clientes e parceiros de pagamento contra listas de sanções utilizadas por grandes reguladores, incluindo UE, Reino Unido, ONU, Australia DFAT e OFAC. As verificações de PEP são realizadas por meio de triagem da Sumsub. Se surgir uma correspondência, o caso é encaminhado à equipe de compliance para análise e, quando necessário, reportado às autoridades.

Cada cliente recebe um nível de risco que pode mudar com base no comportamento. Risco mais alto pode acionar verificações mais profundas e limites que afetam sua experiência, como limites de aposta, atrasos em apostas, métodos de pagamento bloqueados, acesso restrito a partes do serviço ou suspensão total de transações até que as verificações sejam concluídas.
Monitoring, Training, And Record Keeping

Monitoramos dados de clientes e padrões de transações para detectar atividades incomuns e manter controles atualizados. A equipe recebe treinamento em AML e CFT, e a conformidade é revisada ao longo do tempo. Registros relacionados à verificação e transações são armazenados por pelo menos 5 anos após o término do relacionamento comercial.

Se uma transação for incomum ou suspeita, podemos investigar sua finalidade e origem e reportá-la à Unidade de Inteligência Financeira competente. Podemos recusar o processamento de uma transação se não conseguirmos concluir a diligência ou coletar as informações necessárias para um relatório.

A Bet7 não fornece serviços a países na lista negra do GAFI, incluindo DPRK e Irã. Usuários de jurisdições de maior risco podem ser tratados como de alto risco e podem enfrentar verificações reforçadas ou limites de serviço, dependendo das regras do regulador e da legalidade local.